公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-020

证券代码：870925 证券简称：爱侬养老 主办券商：中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2023年 6 月 12 日审议并通过：

提名王素萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张立军女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张立军,女,1978 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017 年 7 月毕
业于重庆大学。1999 年 9 月至 2006 年 11 月供职于河北旭日升集团有限责任公司，任
超市部区域负责人；2006 年 12 月至 2007 年 10 月供职于三全食品股份有限公司，任超
市部区域负责人；2007 年 11 月至 2014 年 9 月供职于北京亚欧经贸集团有限公司，任
财务经理; 2014 年 10 月至 2015 年 6 月，供职于北京麦克哈格国际生态环境工程科技有
限公司，任财务经理；2015 年 7 月至今，供职于北京爱侬养老服务股份有限公司，历任会计、养老运营经理、运维系统研发辅助人员。

公告编号：2023-020

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 6 月 12 日审议并通过：

选举杨雪菲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月28日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

杨雪菲,女,1978 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1997 年 7 月毕
业于中国人民大学。1997 年 3 月至 2000 年 4 月供职于北京中协成建设监理有限公司，
任会计；2000 年 4 月至 2002 年 4 月供职于华普超市有限公司北京朝阳门分店，任会计；
2002 年 4 月至 2006 年 5 月供职于天津盛田餐饮有限公司，任分店会计; 2006 年 5 月至
2008 年 5 月，供职于北京稻香村食品有限责任公司，任会计；2008 年 5 月至 2012 年 3
月，供职于查爱纳新世纪国际经贸（北京）有限公司，任会计；2012 年 3 月至 2015 年
11 月，供职于中远通达（北京）商务中心有限公司，任代理记账部会计；2015 年 11 月至今，供职于北京爱侬养老服务股份有限公司，历任会计、家政运营经理、运维系统研发辅助人员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次监事变动是根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行的正常换届，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公告编号：2023-020

三、备查文件

（一）《北京爱侬养老科技发展股份有限公司第二届监事会……
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