公告日期：2023-06-28

证券代码：870925 证券简称：爱侬养老 主办券商：中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：穆丽杰女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,636,599 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举穆丽杰女士继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名穆丽杰女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。穆丽杰女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举李洁璐先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名李洁璐先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。李洁璐先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举张建欣先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张建欣先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张建欣先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举张穆森先生继任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2022 年 12 月 5 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名张穆森先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。张穆森先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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