公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-024

证券代码：870925 证券简称：爱侬养老 主办券商：中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举监事王素萍女士主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王素萍女士任公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举王素萍女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监

公告编号：2023-024

事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司实际运营情况需要，为提高募集资金的使用效率，公司拟对募集资金的用途进行变更，全部变更为补充公司流动资金。

具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京爱侬养老科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京爱侬养老科技发展股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 28 日

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