公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-025

证券代码：870925 证券简称：爱侬养老 主办券商：中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年6 月 28 日审议并通过：

选举张穆森先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 2.15%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李洁璐先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 4.30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王虹人女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王玲凤女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王玲凤,女,1984 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007 年 7 月
毕业于暨南大学。2007 年 7 月至 2008 年 4 月供职于华泽集团有限公司，任财务部会计。
2008 年 4 月至 2013 年 3 月供职于新丝路文旅有限公司，任会计经理；2013 年 3 月至
2017 年 2 月供职于华致酒行连锁管理股份有限公司，任财务副经理; 2017 年 2 月至今，

公告编号：2023-025

供职于北京爱侬养老服务股份有限公司，任财务经理。

王玲凤联系方式：

电话：010-63345443

地址：北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼

邮箱：wanglingfeng@ainong.com.cn
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年6 月 28 日审议并通过：

选举王素萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 6 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、备查文件

公告编号：2023-025

《北京爱侬养老科技发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《北京爱侬养老科技发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京爱侬养老科技发展股份有限公司
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