公告日期：2023-11-16

证券代码：870925 证券简称：爱侬养老 主办券商：中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

本公司拟根据实际经营情况，拟向京华康养（北京）科技产业发展有限公 司转让中京爱侬（成都）智慧养老科技有限公司 31.85%股份，及中京爱侬智慧 （武汉）养老服务有限公司 35%股份。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》附则第四十条规定，
“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权
的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准， 资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股 权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被 投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产 为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权
的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 65,787,581.54 元，最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产 33,894,338.29 元。本次对外出售参股公司股份因未实缴，账面价值为 0，根
据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 14 日召开公司第三届董事会第四次会议，全体董事
以记名投票表决方式审议《关于转让中京爱侬（成都）智慧养老科技有限公司 31.85%股份的议案》和《关于转让中京爱侬智慧（武汉）养老服务有限公司 35%
股份的议案》。两项议案表决结果均为：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，
弃权票数为 0 票,回避票数为 1 票。董事王利涛为此交易对方京华康养（北京）
科技产业发展有限公司的实际控制人，属于此次交易关联方，回避议案表决。 根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，不需 要提交股东大会审议批准。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：京华康养（北京）科技产业发展有限公司

住所：北京市门头沟区龙兴路 15 号院 11 号楼 3 层 301 室

注册地址：北京市门头沟区龙兴路 15 号院 11 号楼 3 层 301 室

注册资本：5000 万元

主营业务：养老服务、健康管理

法定代表人：王利涛

控股股东：王利涛

实际控制人：王利涛

关联关系：京华康养（北京）科技产业发展有限公司实际控制人王利涛为爱
侬养老董事。

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：中京爱侬（成都）智慧养老科技有限公司 31.85%股份
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：成都
4、交易标的其他情况

中京爱侬（成都）智慧养老科技有限公司，统一社会信用代码：
91510108MA69TXA596，成立于 2021 年 9 月 29 日，注册资本 5000 万元，其中
爱侬养老认缴 35%，京华康养（北京）科技产业发展有限公司认缴 30%，中开
民服健康养老服务有限公司认缴 20%,王利涛认缴 15%，目前实缴资本 670.7 万
元。公司法定代表人：王利涛。公司主要经营范围为养老服务、居民日常生活 服务、健康咨询服务等。
1、交易标的名称：中京爱侬智慧（武汉）养老服务有限公司 35%股份
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：武汉
4、交易标的其他情况

中京爱侬智慧（武汉）养老服务有限公司，统一社会信用代码：
91420102……
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