公告日期:2023-12-21
公告编号:2023-039
证券代码:870925 证券简称:爱侬养老 主办券商:中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 8 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2023-039
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870925 爱侬养老 2024 年 1 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱侬养老科技发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率,在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下,2024 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品。投资额度不超过 5,000 万元(含 5,000 万元),额度内资金可以滚动投资,即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000 万元。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签
署有关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。具体
投资活动由公司财务部组织实施。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2023-039
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。5、登记方式:可用信函、传真或现场方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2024 年 1 月 8 日 08 时 00 分-09 时 00 分
(三)登记地点:北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱侬养老科技发展
股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:张穆森
地址:北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱侬养老科技发展股份
有限公司会议室。
电话:010-63345443
(二)会议费用:与会股东费用自理
五、备查文……
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