公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-006

证券代码：870925 证券简称：爱侬养老 主办券商：中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长张穆森先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

根据公司经营发展战略的需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加“住宅室内装饰装修；建设工程施工；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；电子产品销售；物联网设备销售”等，并根据工商系统新规，对原经营范围进行规范化表述。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营范围变更，公司章程第十七条有关经营范围内容做相应修改。具体以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，对上述相关
议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-006

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京爱侬养老科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京爱侬养老科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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