公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-009

证券代码：870925 证券简称：爱侬养老 主办券商：中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张穆森先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数11,636,599 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-009

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展战略的需要，拟在公司原有经营范围的基础上增加“住宅室内装饰装修；建设工程施工；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；电子产品销售；物联网设备销售”等，并根据工商系统新规，对原经营范围进行规范化表述。具体以工商行政管理部门最终登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营范围变更，公司章程第十七条有关经营范围内容做相应修改。具体以工商行政管理部门最终登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,636,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2024-009

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京爱侬养老科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

北京爱侬养老科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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