• 最近访问:
发表于 2024-12-23 16:48:11 股吧网页版
爱侬养老:关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-23


公告编号:2024-029

证券代码:870925 证券简称:爱侬养老 主办券商:中泰证券
北京爱侬养老科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2025 年 1 月 8 日上午 9 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2024-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870925 爱侬养老 2025 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

北京市朝阳区劲松中街 405 号甲楼二层北京爱侬养老科技发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构,聘期一年。
(二)审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率,在不影响公司业务正常发展、确保满足运营资金需求的前提下,2025 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。投资品种为中低风险的短期理财产品。投资额度不超过 5,000 万元(含 5,000 万元),额度内资金可以滚动投资,即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000 万元。在额度范围内由董事会授权公司董事长行使相关决策权并签
署有关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。具体
投资活动由公司财务部组织实施。

公告编号:2024-029

(三)审议《关于变更公司注册地址的议案》

因公司业务发展需要,拟变更公司注册地址。

变更前:“北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 9 层 9048 房间”

变更后:“北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 6 层 6074”

(四)审议《关于修改<北京爱侬养老科技发展股份有限公司章程>的议案》

因公司注册地址变更,《北京爱侬养老科技发展股份有限公司章程》第四条有关公司住所内容做相应修改。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二)、(四);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);4、由非法定代表人/执行事务合伙……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500