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公告日期：2018-01-10
公告编号： 2018-001
证券代码： 870971 证券简称： 竞远安全 主办券商： 恒泰证券
广州竞远安全技术股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 12 月 29 日， 书面通知。
2、 会议召开时间： 2018 年 1 月 9 日
3、 会议召开地点： 公司会议室
4、 会议召开方式： 现场
5、 会议召集人： 董事长林殿魁
6、 会议主持人： 董事长林殿魁
7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召
集、召开程序、出席人数、议事内容均符合有关法律法规、
《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的
董事共 0 人。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2018-001
（一） 审议通过《 关于<广州竞远安全技术股份有限公司股票发行方
案>的议案》
1、 议案内容
为扩大公司经营，公司拟通过定向发行股票的方式向合格投资者
广州常彰明启元投资合伙企业（有限合伙）发行不超过 2,879,904 股
（含 2,879,904 股），发行价格为人民币 5.1043 元/股，预计募集资
金不超过人民币 14,700,000.00 元（含 14,700,000.00 元）。详见公
司 2018 年 1 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn） 上披露的《广州竞远安全技术股份有限公司股
票发行方案》（公告编号： 2018-002）。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
1、 议案内容
同意公司与本次股票发行认购对象广州常彰明启元投资合伙企
业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议》。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公告编号： 2018-001
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1、 议案内容
根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》等相关规定，
若公司本次股票发行方案经公司股东大会审议通过，本次股票发行事
宜将导致公司总股本、注册资本发生变动，公司将根据本次股票发行
后的实际情况对公司章程相应条款进行修订。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于对全资子公司北京宽广智通信息技术有限公
司增资的议案》
1、 议案内容
为增加全资子公司北京宽广智通信息技术有限公司的实收资本、
充实其自有资本，降低资产负债率，公司拟对北京宽广智通信息技术
公告编号： 2018-001
有限公司增资 2,000 万元，宽广智通注册资本将从 1,000 万元变更为
3,000 万元。公司拟以本次股票发行的募集资金（不超过 1,470 万元）
对北京宽广智通信息技术有限公司进行增资，剩余部分由公司以自有
资金增资。本次增资不构成关联交易。
2、 议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过 《关于制订<广州竞远安全技术股份有限公司募集资
金管理制度>的议案》
1、 议案内容
为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和
效益，建立健全募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制
度，切实保护投资者的权益，现根据《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统业务规则（ 试行）》、《全国中小企业股
份转让系……
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