公告日期：2024-04-26

证券代码：870984 证券简称：新荣昌 主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司定向回购股份方案公告

员工持股计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 12 月 15 日，肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”或“新荣
昌”）召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于<
公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）>的议案》等议案；2023 年 1 月 3
日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了前述议案。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-087）《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-088）《2022 年员工持股计划管理办法（第三次修订稿）》（公告编号：2022-091）《2022 年第六次职工代表大会决议公告》（公告编号：2022-092）《监事会关于公司 2022年员工持股计划相关事项的审核意见》（公告编号：2022-093）《2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）（更正后）》（公告编号：2022-097）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）等相关公告。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议了《关于回购注销员
工持股计划第一个锁定期全部股份的议案》等议案，本次定向回购事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议批准。同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议了通过《关于回购注销员工持股计划第一个锁定期全部股份的议案》等议案，监事会对本次回购发表了核查意见。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：员工持股计划回购注销
定向回购依据：

本次回购系依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》以及《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）（更正后）》等相关规定。根据《肇庆市新荣昌环保股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）（更正后）》（以下简称“《员工持股计划》”）“六、员工持股计划的存续期限与锁定期限之（六）关于解锁期、业绩考核指标与解锁比例的综述，内容如下：
1、公司业绩考核指标与解除锁定时间、解除锁定比例对应情况如下：
（1）公司实际控制人杨桂海的考核指标、锁定时间、解锁安排

解锁期 公司业绩指标 个人考 解锁期 解锁

核指标 比例

以 2022 年经营情况为基 自公司股票登记至合伙企业名下

准，2023 年公司实现的危 且参与对象获授财产份额事宜完

险废物处理量（单位：吨） 成工商变更登记之日起满 60 个月

第一个 较 2022 年增长不低于 合格/ 的首个交易日起至公司股票登记

解锁期 不合格 至合伙企业名下且参与对象获授 15%

25%，或公司实现的营业 财产份额事宜完成工商变更登记

收入较 2022 年增长不低 之日起 72 个月内的最后一个交易

于 25%。 日止。

（2）杨海联、杨浩铭、杨桂贤、杨桂銮、杨桂浩的考核指标、锁定时间、解锁安排

解锁期 公司业绩指标 个人考 解锁期 解锁

核指标 比例

以 2022……
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