公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-018

证券代码：870984 证券简称：新荣昌 主办券商：民生证券
肇庆市新荣昌环保股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨桂海

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟开展融资租赁业务并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年5月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平

公告编号：2024-018

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟开展融资租赁业务并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，杨和伦、杨桂海、杨海联为关联董事，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此所有关联董事无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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