公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-031

证券代码：870984 证券简称：新荣昌 主办券商：民生证券
肇庆市新荣昌环保股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 24 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席袁烈
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《肇庆市新荣昌环保股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于回购注销员工持股计划第二个锁定期全部股份的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《肇庆市新荣昌环保股份有限公司定向回购股份

公告编号：2024-031

方案公告员工持股计划》（公告编号：2024-033）。
2.回避表决情况

关联监事袁烈、杨锡贤为员工持股计划参与对象因此回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《肇庆市新荣昌环保股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

肇庆市新荣昌环保股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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