公告日期：2024-09-13

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

章 程

目录

肇庆市新荣昌环保股份有限公司 ...... 1
章 程 ...... 1
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 12
第三节 股东大会的召集......15
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东大会的召开......18
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会 ...... 25
第一节 董事 ...... 25
第二节 董事会 ......27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第八章 董事会秘书的聘任及信息披露 ...... 36
第九章 投资者关系管理 ......37
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38
第一节 财务会计制度......38
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第十一章 通知 ...... 40
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41
第二节 解散和清算...... 42
第十三章 修改章程...... 44
第十四章 诉讼、仲裁......44
第十五章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在肇庆市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：肇庆市新荣昌环保股份有限公司

第四条 公司住所：肇庆市高要区白诸廖甘工业园

第五条 公司注册资本为人民币 69,000,036 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他重要岗位人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营理念：以质量求生存、以服务求信誉、以管理以效益、
以科技求发展。

第十二条 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：收集、贮存、处理：

废旧物资，危险废物；批发、零售：环保设备、基础油，有色金属、贵金属、化
工产品（不含危险化学品）；危险货物运输、危险废物运输；生产、销售：甲醇
（1022）、乙醇（2568）、2-丙醇（111）、甲苯（1014）、乙酸正丁酯（2657）、乙
酸乙酯（2651）、四氢呋喃（2071）、石脑油（1964）、丙醇（137）；环保技术的
开发、推广、应用及咨询服务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票

在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司发行的股份分为普通股和优先股，普通股是指公司发行的

《公司法》一般规定的普通种类的股份。优先股是指……
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