公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-047

证券代码：870984 证券简称：新荣昌 主办券商：民生证券

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：肇庆市新荣昌环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨桂海
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数58,947,034 股，占公司有表决权股份总数的 85.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 3,209,860 股，占公司有表决权股份总数的 4.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-047

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员及北京权朗律师事务所律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
的议案》
1.议案内容：

鉴于目前国内宏观经济环境增长放缓状况，基于公司自身经营发展需要 及长期战略发展规划考虑，同时结合当前行业市场环境，为更好地集中精力 做好公司经营管理工作，提高决策效率，降低运营成本，有效整合内外部资 源，加快业务拓展，更好的实现公司及全体股东权益最大化，经充分沟通与 慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国 中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。内容详见 2024 年 12
月 9 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的提示性公告》（公告编号:2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
5,422,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.20%；弃权股数53,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.80%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对

公告编号：2024-047

本次终止挂牌持异议的股东（包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股 东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申
请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。内容详见 2024 年 12 月 9 日
披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编 号:2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 173,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.30%；
反对股数 5,248,659 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.90%；弃权股数53,525,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.80%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议否决《关于提请股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。