公告日期：2024-07-31

证券代码：871002 证券简称：ST 旗升 主办券商：粤开证券
上海旗升电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：綦联声
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数44,934,192 股，占公司有表决权股份总数的 46.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事王迎红、张利娜、孙巧美、陈松丽因
个人问题缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王立赟、董红梅、綦晓川因个人原因
缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告的议案》

1、会议内容：

2023 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况以及 2024 年董事会工作重点进行了总结和安排。

2.表决结果：

同意股数 44,934,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告的议案》

1、会议内容：

2023 年度监事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况以及 2024 年监事会工作重点进行了总结和安排。

2.表决结果：

同意股数 44,934,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过了《2023 年度财务决算报告的议案》

1、会议内容：

公司总结 2023 年经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.表决结果：

同意股数 44,934,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过了《2024 年度财务预算报告的议案》

1、会议内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司战
略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.表决结果：

同意股数 44,934,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过了《2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》，内容详见公司 2024
年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披
露的 2023 年度报告及其摘要(公告编号：2024-047 和 2024-048)。

2.表决结果：

同意股数 44,934,192 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

（六）审议通过了《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2023年度不进行利润分配……
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