公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-033

证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：湘财证券
南京卓力昕汽车服务股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871003 卓力昕 2023 年 9 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

截 至 2023 年 6 月 30 日 ， 挂 牌 公 司 合 并 报 表 的 未 分 配 利 润 为
29,347,520.58 元，母公司未分配利润为 30,861,197.49 元；根据公司经营需要和《公司章程》之规定，公司将对上述未分配利润进行分配，公司拟以未来权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。
（二）审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司全资子公司南京车喇叭信息科技有限公司因业务发展需要，拟向奇瑞徽银汽车金融股份有限公司申请 2 笔人民币授信额度：

1、南京车喇叭信息科技有限公司拟向奇瑞徽银汽车金融股份有限公司延续申请 500 万额度，用于奇瑞星途车型采购。南京卓力昕汽车服务股份有限公司为该笔授信额度提供连带责任保证，担保金额 500 万元，担保期限为相关协议签署

公告编号：2023-033

之日起 12 个月；

2、南京车喇叭信息科技有限公司拟向奇瑞徽银汽车金融股份有限公司新申请 500 万额度，用于奇瑞新能源车型采购。南京卓力昕汽车服务股份有限公司为该笔授信额度提供连带责任保证，担保金额 500 万元，担保期限为相关协议签署之日起 12 个月。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 9:00 至 12：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：潘辉，13581150509
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2023-033
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