公告日期：2024-04-29

证券代码：871003 证券简称：卓力昕 主办券商：湘财证券
南京卓力昕汽车服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 13:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871003 卓力昕 2024 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海市广发律师事务所：葛琴志律师、李竹筠律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，在全体股东的共同努力下，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，及时调整了战略方向，为后续经营目标打下了良好的基础。

董事会根据公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，在全体股东的共同努力下，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握
行业发展趋势，及时调整了战略方向，为后续经营目标打下了良好的基础。

监事会根据公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》

公司管理层编制的 2023 年度财务报表，经公司 2023 年度聘请的审计机构大
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了无保留意见的审计报告。
（四）审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。现董事会针对公司截至
2023 年 12 月 31 日的内部控制工作成效出具《公司内部控制自我评价报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司 2023 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2023 年审计报告，形成公司 2023 年度财务决算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并口径累计未分配利润为【27,627,353.28】元，根据公司经营需要和《公司章程》之规定，公司将对上述未分配利润进行分配，公司拟以未来权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。
（七）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案……
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