公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-029

证券代码：871097 证券简称：三合股份 主办券商：国信证
券

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,309,725 股，占公司有表决权股份总数的 49.2756%。

公告编号：2024-029

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

为满足公司的生产及经营需求，公司拟变更经营范围并修订<公司章程>。变
更经营范围内容详见 2024 年 9 月 10 日在股转系统披露的《关于拟变更经营范围
暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：

同意股数 31,309,725 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉不及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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