公告日期：2022-05-16

证券代码：871101 证券简称：福能期货 主办券商：兴业证券
福能期货股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赖丹枫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定,会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数300,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司聘请的北京中银（福州）律师事务所见证律师、公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年公司董事会工作情况和 2022 年公司董事会工作计划的报告。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年监事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年，公司监事会认真履行了监事会职能。对公司依法运作情况、财务情况、关联交易等情况进行有效监督。
2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公司全体股东均为关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司 2021 年年度报告》、《福能期货股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2021 年财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年财务预算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 300,000,000 股，占本次股东大会有……
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