公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-036

证券代码：871101 证券简称：福能期货 主办券商：兴业证券
福能期货股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号海西商务大厦 31 层会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长赖丹枫

6.会议列席人员：首席风险官吴海龙

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-036

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年上半年末净资本等各项风险监管指标情况的报告》1.议案内容：

我司本报告期末公司净资本为 37,996.70 万元，期末各项风险监管指标均满足中国证监会的最低标准和预警标准，资产状况良好，负债均属公司经营的正常结算范围。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，拟对《总经理工作细则》进行完善优化，进一步明确总经理办公会议事范围、总法律顾问职责等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-036

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国股转系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn）披露的《福能期货股份有限公司会计师事务所变更公告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<反洗钱内部风险控制管理办法>等反洗钱制度的议案》1.议案内容：

为加强反洗钱管理，提升反洗钱工作有效性，根据《中国人民银行福州中心支行办公室关于做好 2022 年全省反洗钱宣传培训工作的通知》和公司发展需要，拟修订《反洗钱内部风险控制管理办法》、《反洗钱考核奖惩暂行规定》等两项制度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-036

（六）审议通过《……
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