公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-005

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区2701-2710 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴亚秋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数84,499,500 股，占公司有表决权股份总数的 10.4320%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司与关联方的交易情况及公司业务发展的需要，现对 2024
年度发生的日常性关联交易事项进行预计，合计金额为 1000.00 万元。具体内容
详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《混沌天成期货股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,499,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但参会股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

混沌天成期货股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日

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