公告日期：2024-03-25

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，包含通讯方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871102 混沌天成 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请广东广和（广州）律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区 2701-2710 室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，董事会现对公司 2023年度的三会运作、合规经营、决定执行等情况，以及 2024 年度的主要工作计划做年度汇报。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，监事会现对公司 2023年度会议召开情况、财务检查、年度报告审核等工作事项做年度汇报。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10 号——基础层挂牌公司年度报告》相关规定和要求，公司制作完成 2023 年年度报告，其中年度报告中的财务会计报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释等相关规定进行确认和计量，编制了2023 年度合并财务报表。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，在结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力的基础上，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度公司风险监管指标情况报告》

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定，公司编制了 2023 年度风险监管指标报告，报告期内公司各项监管指标均符合标准。
（七）审议《2023 年度利润分配预案》

根据中国证监会《期货公司风险监管指标管理办法》的相关规定，公司编制了 2023 年度风险监管指标报告，报告期内公司各项监管指标均符合标准。
（八）审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》

公司拟向控股股东上海混沌投资（集团）有限公司定向发行股份，合计不超
过 176,470,000 股，发行价格 1.70 元/股，募集资金不超过 3 亿元（人民币）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海混沌投资（集团）有限公司、葛卫东先生。。

（九）审议《关于签署附生效条件的认购协议的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与认购对象上海混沌投资（集团）有限公司签署《关于混沌天成期货股份有限公司定向发行股份之认购协议》。该协议自双方签字盖章之日起成立，并在协议约定的先决……
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