公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-024

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吴亚秋先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司开展股票期权经纪业务的议案》
1.议案内容：

为提升公司的整体盈利能力与规模，保障公司的经营目标和未来发展战略的

公告编号：2024-024

实现，公司计划开展股票期权经纪业务，现授权公司管理层根据监管要求申请相关业务资格，办理相关审批、备案手续，有效期 12 个月，自董事会审批之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》
1.议案内容：

为进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，公司决定在保证资本金充足、不影响主营业务正常运营的前提下，基于谨慎性原则，持续以自有资金开展证券投资业务。公司开展证券投资业务的投资规模最高不超过人民币 4 亿元（投资收益部分可持续滚动投资但不计入投资总额度），由管理层在授权范围内对拟投资证券产品进行决策和审议，有效期 24 个月，自董事会审批之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司使用自有资金开展资产管理业务的议案》
1.议案内容：

为进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，公司决定在保证资本金充足、不影响主营业务正常运营的前提下，基于谨慎性原则，持续以自有资金开展资产管理业务。公司开展资产管理业务的投资规模最高不超过人民币 2.2 亿元（投资收益部分可持续滚动投资但不计入投资总额度），由管理层在授权范围内对拟投资产品进行决策和审议，有效期 24 个月，自董事会审批之日起生效。

公告编号：2024-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于取消董事会审计与风险管理委员会的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司第四届董事会拟取消公司董事会审计与风险管理委员会及《公司审计与风险管理委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立董事会风险管理委员会的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理体系，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司第四届董事会拟设立公……
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