公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-031

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，包含通讯方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871102 混沌天成 2024 年 8 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区 2701-2710 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘蕾蕾女士为公司董事的议案》

吴亚秋先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务。为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘蕾蕾女士为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

刘蕾蕾女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-031

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 8 月 23 日 9:00

（三）登记地点：广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区
2701-2710 室
四、其他
（一）会议联系方式：广东省深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 3 号楼 A 区2701-2710 室
电话：0755-23998970
传真：0755-23997499
联系人：黄璐
（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理
五、备查文件目录

混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2024-031

混沌天成期货股份有限公司董事会
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