公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-032

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴亚秋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数809,998,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘蕾蕾女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

吴亚秋先生因个人原因，申请辞去公司董事长、董事职务。为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名刘蕾蕾女士为公司第四届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。

刘蕾蕾女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 809,998,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴亚秋 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临时股 审议通过
23 日 东大会

刘蕾蕾 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临时股 审议通过
23 日 东大会

四、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-032

混沌天成期货股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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