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公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-033
证券代码:871102 证券简称:混沌天成 主办券商:兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:混沌天成期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人:张健先生
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2024 年
公告编号:2024-033
半年度报告披露相关工作的通知》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》相关规定和要求,公司制作完成《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2024 年半年度风险监管指标情况报告》
1.议案内容:
根据《期货公司风险监管指标管理办法》(证监会令第 131 号)第二十条的规定:“期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告,说明各项风险监管指标的具体情况”,公司编制了 2024 年半年度风险监管指标报告。公司 2024 年上半年各项风险监管指标持续符合《期货公司风险监管指标管理办法》中所规定的标准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容:
为提升公司整体运营和管理效率,进一步完善公司治理结构,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际经营发展情况,公司对现有组织架构进行调整和优化。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-033
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年半年度未经审计的财务报告数据,截至 2024 年 6 月 30 日,
公司的未分配利润为-292,832,751.67 元,公司实收股本为 810,000,000.00 元,公司未弥补亏损额已超过实收股本三分之一。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营发展需要,经综合考虑,公司拟变更注册地址并修订《公司章程》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 9……
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