
公告日期:2024-09-06
公告编号:2024-040
证券代码:871102 证券简称:混沌天成 主办券商:兴业证券
混沌天成期货股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:混沌天成期货股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人:张健先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,
公告编号:2024-040
现选举张健先生为公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
张健先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整第四届董事会战略发展委员会委员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,公司董事会对战略发展委员会委员进行调整。
现选举张健先生担任第四届董事会战略发展委员会委员,调整后的战略发展委员会成员情况如下(首位为召集人),任期与公司第四届董事会任期一致:
战略发展委员会成员:黄璐、张健、李露。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
公告编号:2024-040
混沌天成期货股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日
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