公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-040

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张健先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，

公告编号：2024-040

现选举张健先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

张健先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整第四届董事会战略发展委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司董事会对战略发展委员会委员进行调整。

现选举张健先生担任第四届董事会战略发展委员会委员，调整后的战略发展委员会成员情况如下（首位为召集人），任期与公司第四届董事会任期一致：
战略发展委员会成员：黄璐、张健、李露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2024-040

混沌天成期货股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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