公告日期：2024-11-20

公告编号：2024-048

证券代码：871102 证券简称：混沌天成 主办券商：兴业证券
混沌天成期货股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：混沌天成期货股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：张健先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对混沌天成资产管理（上海）有限公司减资的议案》
1.议案内容：

公司的控股子公司混沌天成资产管理（上海）有限公司（以下简称“天成资

公告编号：2024-048

产管理公司”）注册资本为人民币 6000 万元整，经股东协商一致，拟将天成资产管理公司注册资本由 6000 万元减少至 5000 万元。减资完成后，公司认缴出资额
由 3060 万元降至 2550 万元，持股比例仍为 51%，宁波道和天祥共赢投资管理合
伙企业（有限合伙）认缴出资额由 1740 万元降至 1450 万元、持股比例仍为 29%，
宁波道和天祺兴创投资管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额由 1200 万元降至1000 万元、持股比例仍为 20%。天成资产管理公司的注册地址、经营范围不变。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）在往年审计工作中表现出良好的专业工作水准，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提议续聘中兴财光华为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室召开 2024
年第四次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-048

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日

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