公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-054

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,469,048 股，占公司有表决权股份总数的 81.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-054

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司》
1.议案内容：

公司为优化资源配置，提高运营效率，实现整体效益最大化，公司于 2023
年 6 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于拟注销全资子公
司》的议案。为降低公司经营管理成本，公司拟取消注销议案，以吸收合并的 方式注销珠海市润达通模具注塑有限公司（以下简称润达通或全资子公司）。
吸收合并完成后，润达通将予以注销，公司将承继润达通全部资产、负债 和业务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,469,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、备查文件目录

《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日

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