公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-011

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李婉倩
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“公证天业”）在年度审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反

公告编号：2024-011

映公司财务情况。经公司与公证天业友好协商，拟继续聘请公证天业为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

珠海市合顺兴日化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

珠海市合顺兴日化股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 26 日

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