公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-026

证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东吴证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871167 合顺兴 2024 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东德赛律师事务所律师。
（七）会议地点

珠海市合顺兴日化股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

对《2023 年度董事会工作报告》进行了审议。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

对《2023 年度监事会工作报告》进行了审议。

（三）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）和 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。
（四）审议《2023 年财务决算报告》

对《2023 年财务决算报告》的议案进行了审议。

公告编号：2024-026

（五）审议《2024 年财务预算报告》

对《2024 年财务预算报告》的议案进行了审议。

（六）审议《2023 年年度权益分派预案》

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-025）。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2024-024）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为卢武明、珠海合顺兴投资合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份 证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件

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