公告日期：2022-07-26

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 12 号天作国际中心写
字楼 1 号楼 A 座 803

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长，佟心
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股
份总数 35,293,674 股，占公司有表决权股份总数的 44.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事马强、吉海滨、苏斌因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张洪镝、王晨因出差缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,293,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决
（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,293,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决
（三） 审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（2021 年年度报告》（公告编号：2022-019）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,293,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2022-021）、《第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,293,674 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决
（五） 审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

以上议案内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十九次会议决议公……
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