公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-042

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：通知于 2022 年 8 月 17 日，
以书面形式发出
5.会议主持人：董事长，佟心
6.会议列席人员：袁增顺、马东方
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2022-042

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《长白山皇封参业股份有限公司 2022 年半年度报告》1.议案内容：

公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定，编制了《长白山皇封参业股份有限公司 2022 年半年年度报告》（公告编号：2022-040）在全国中小企业股份转让系统指定网站披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《长白山皇封参业股份有限公司第二届第二十次董事会会议决议》《长白山皇封参业股份有限公司第二届第二十次董事会会议记录》
长白山皇封参业股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日

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