公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-005

证券代码：871195 证券简称：皇封参 主办券商：东北证券
长白山皇封参业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长佟心先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数61,824,351 股，占公司有表决权股份总数的 77.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

本公司 2021 年年报审计时聘请了中喜会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称:该事务所)担任公司的年度审计机构,该事务所认真尽责,严格依照法律法规对公司进行审计,熟悉公司的业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方合作良好,续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，选举高庆海、佟心、马强、吉海滨、全熙根为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。其中，佟心、马强、吉海滨、全熙根为连选连任；高庆海为新任董事。上述董事均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-005

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名，现推举张洪镝、王晨为公司第三届监事会的监事；职工代表监事 1 名，由职工以民主方式选举产生。上述股东代表监事为连选连任，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,824,351 股……
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