公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-032

证券代码：871197 证券简称：今世界 主办券商：东海证券
辽宁今世界文化发展股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：沈阳市浑南区长青南街 6 甲六楼影院办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李名宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《辽宁今世界文化发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

公司总经理、财务总监均由公司董事兼任，均已列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命程影女士为公司董事》的议案
1.议案内容：

鉴于韩雪女士向公司提出辞去董事职务，公司董事会提名程影女士为第七届董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届期满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

程影 董事 任职 2023 年 12 2023 年第四次临 审议通过
月 6 日 时股东大会

韩雪 董事 离职 2023 年 12 2023 年第四次临 审议通过
月 6 日 时股东大会

四、备查文件目录

《辽宁今世界文化发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
辽宁今世界文化发展股份有限公司

公告编号：2023-032

董事会
2023 年 12 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。