公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-052

证券代码：871197 证券简称：今世界 主办券商：东海证券

辽宁今世界文化发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，于 2024 年 12 月 25 日召开的第七届第十
次董事会会议审议并通过：

提名董淑珍女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会到期时止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于国力会先生因个人原因辞去董事职务，因此提名董淑珍女士为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

董淑珍，1967 年 1 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年毕业于沈
阳六十九中学职高。1987 年-2010 年，在沈阳有色金属加工厂工作，2012 年-2017 年在龙庭大酒店工作，2017 年 1 月退休。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2024-052

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

新任命的董事将有利于公司进一步完善治理结构，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《辽宁今世界文化发展股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

辽宁今世界文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日

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