公告日期：2024-06-14

广东熊猫文旅发展股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：中山市石岐区孙文东路90号之三（二至五层）（2楼
202）

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2024年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

__________ __________ __________

欧贯婷 石方民 王蕻钦

__________ __________

陈尚楠 胡志丹

全体监事签名：

__________ __________ __________

李文谦 牛奕 廖斯琪

全体高级管理人员签名：

__________ __________

石方民 黄南清

广东熊猫文旅发展股份有限公司（加盖公章）
2024年5月20日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 13 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 17 -

四、 特殊投资条款 ...... - 17 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 18 -

六、 有关声明 ...... - 19 -

七、 备查文件 ...... - 20 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、熊猫文旅、发行人 指 广东熊猫文旅发展股份有限公司

定向发行说明书 指 广东熊猫文旅发展股份有限公司定向发行
说明书（修订稿）

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

律师事务所 指 重庆炜林（德宏）律师事务所

会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年 1 月-6 月

股东大会、董事会、监事会 指 广东熊猫文旅发展股份有限公司股东大
会、董事会、监事会

《公司章程》 指 公司现行有效的章程

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

全国股转系统 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。