公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-034

证券代码：871230 证券简称：熊猫文旅 主办券商：开源证券
广东熊猫文旅发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：广州市越秀区东风中路 363 号国信大厦 2501A 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书黄南清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,999,300 股，占公司有表决权股份总数的 81.0798%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

内容详见 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露
平台 （www.neeq.com.cn）的《广东熊猫文旅发展股份有限公司董事换届公告》（公告 编号为 2024-026）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为2024-027）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

公告编号：2024-034

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

内容详见 2024 年 8 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露
平台 （www.neeq.com.cn）的《广东熊猫文旅发展股份有限公司监事换届公告》
（公告 编号为 2024-028）；

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,999,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘知昀 董事 任职 2024 年 8 月 19 日2024 年第一次临 审议通过
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