公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-045

证券代码：871230 证券简称：熊猫文旅 主办券商：开源证券
广东熊猫文旅发展股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：由全体监事共同推举监事牛奕主持
6.召开情况合法合规性说明：

因公司董事长尚未任命，依据《公司法》第七十六条规定，经过监事陈舒萍、牛奕、廖斯琪共同推举，决定由监事牛奕召集和主持第三届监事会第一次会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈舒萍女士为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-045

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事长、监事会主席、高管换届公告》（编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 22 日

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