公告日期：2024-12-13

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-074
江苏威博液压股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及网络通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 日以微信或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长马金星

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的
议案》

1.议案内容：

公司根据股东大会决议实施了 2024 年股权激励计划，截至 2024 年 10 月 30
日止，公司已收到参与本次股权激励计划的员工缴纳的资金人民币 6,825,000.00元，全部以货币缴纳。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月30 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0041 号）。本次股权激励共增加
股本 1,050,000 股，本次授予后，股份总数由 48,750,000 股变更为 49,800,000 股，
注册资本由人民币 48,750,000 元变更为人民币 49,800,000 元。针对上述变化，需相应修订公司章程，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台 （http://www.bse.cn）披露的《关于修订<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司淮安威宜动力科技有限公司（以下简称“威宜动力 ”）， 吸收合并完成后，威宜动力将予以注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信……
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