公告日期:2022-04-27
公告编号:2022-011
证券代码:871289 证券简称:火焰山股 主办券商:长江证券
贵州火焰山电器股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2022 年 (2021)年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
邓正刚、王小柳夫妇、 75,000,000. 11,000,000 2022 年拟向贵州遵义
贵州火焰山节能科技有 00 农村商业银行股份有
其他 限公司为公司贷款或授 限公司办理续贷及新
信提供无偿个人担保, 增其他融资贷款
担 保 总 金 额 不 超 过
75,000,000.00 元。
合计 - 75,000,000 11,000,000 -
公告编号:2022-011
(二) 基本情况
根据公司 2022 年度的业务需要,公司对 2022 年度日常性关联交易事项进行了如下
预计:
公司预计 2022 年邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿个人担保,担保总金额不超过 75,000,000.00 元。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
贵州火焰山电器股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第四次会议于 2022 年
4 月 26 日在公司三楼会议室召开。本届董事会共有董事 5 人,出席本次董事会 5 人。
公司第二届董事会第四次会议审议了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。
表决结果为:同意票数为 4 票;反对票数为 0 票;弃权票数 0 票,根据《公司章程》
规定的表决权回避制度,关联董事邓正刚已回避表决。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
邓正刚、王小柳为公司申请公司借款(包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等)额度提供担保不收取任何费用,不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为,也不存在损害公司合法利益或向关联公司、关联股东输送利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
根据公司 2022 年度的业务需要,公司对 2022 年度日常性关联交易事项进行了如下
预:
公司预计 2022 年邓正刚、王小柳夫妇、贵州火焰山节能科技有限公司为公司贷款或授信提供无偿个人担保,担保金额不超过 75,000,000.00 元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公告编号:2022-011
上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求,符合公司和全体股东的利益。……
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