公告日期:2022-12-06
公告编号:2022-030
证券代码:871289 证券简称:火焰山股 主办券商:长江证券
贵州火焰山电器股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 5 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:邓正刚
6.会议列席人员:沈仕爱、韦运前、王家艳、张中超及公司高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司章程议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对《关于修改公司章程议案》进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-030
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案 》1.议案内容:
提请 2022 年 12 月 21 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年关联交易的议案 》
1.议案内容:
公司 2022 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易,交易金额不超过5,000,000 元,具体以实际发生金额为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司董事邓正刚是贵州火焰山节能科技有限公司实际控制人,本次议案选择回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《贵州火焰山电器股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
贵州火焰山电器股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日
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