公告日期:2023-03-17
公告编号:2023-004
证券代码:871289 证券简称:火焰山股 主办券商:长江证
券
贵州火焰山电器股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 15 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邓正刚
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
19,999,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-004
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容
公司因接到亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)中服务于公司的审计团
队的通知,该团队因工作变劢现已加入鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙),为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,提议聘请的 2022年财务报告审计机构由亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)变更为鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年。
2. 议案表决结果:
同意股数 19,999,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、备查文件目录
1、《2023 年第一次临时股东大会决议》
贵州火焰山电器股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日
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