公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-008

证券代码：871289 证券简称：火焰山股 主办券商：长江证券

贵州火焰山电器股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 公司预计 2023 年与贵 5,000,000 0 2023 年预计向贵州火
料、燃料和 州火焰山节能科技有限 焰山节能科技有限公司
动力、接受 公司发生关联交易 采购部分原材料

劳务

出售产品、 公司预计 2023 年与贵 5,000,000 1,946,902.65 2023 年预计增加销售
商品、提供 州火焰山节能科技有限 给贵州火焰山节能科技
劳务 公司发生关联交易 公司产成品订单

委托关联人
销售产品、
商品

接受关联人 72,850,000

委托代为销
售其产品、
商品

公司预计 2023 年邓正 75,000,000

刚、王小柳夫妇、邓飞、

陈晓红夫妇、贵州火焰

其他 山节能科技有限公司

为公司贷款或授信提

供无偿担保

合计 - 85,000,000 74,796,902.65 -

公告编号：2023-008

（二） 基本情况
据公司 2023 年业务发展需要，公司预计发生以下关联交易业务：
、公司预计 2023 年邓正刚、王小柳夫妇、邓飞、陈晓红夫妇、贵州火焰山节能科技有限为公司贷款或授信提供无偿担保，担保总金额不超过 75,000,000.00 元。
、公司预计 2023 年与贵州火焰山节能科技有限公司发生关联交易，交易金额不超过00,000 元，具体以实际发生金额为准

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

贵州火焰山电器股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2023
年 4 月 24 日在公司三楼会议室召开。本届董事会共有董事 5 人，出席本次董事会 5
人。公司第二届董事会第十次会议审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议
案》。 表决结果为：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票，根据《公
司章程》 规定的表决权回避制度，关联董事邓正刚已回避表决。本议案需提交公司 2022
年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、邓正刚、王小柳为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、 发
行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供担保不收取任何费用，不存在利用关联
方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司、关联股 东
输送利益的情形。

2、按市场交易价与贵州火焰山节能科技有……
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