公告日期:2024-04-25
证券代码:871289 证券简称:火焰山股 主办券商:长江承销保荐
贵州火焰山电器股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:邓正刚
6. 会议列席人员:沈仕爱、王家艳、韦运前、张中超
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对《公司 2023 年度总经理工作报告》
进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023
年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023年年度报告及摘要 》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023年财务决算报告予以汇报。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2024年财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023年度利润分配的议案》
1.议案内容:
公司目前处于发展时期,综合考虑公司的利润水平及未来发展资金需求,公司计划2023年不派发现金股利,不送股,不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案 》
1.议案内容:
公司拟续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度
审计机构,自公司股东大会审议通过之日起12月内有效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
提请 2024 年5月 17 日召开公司2023年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通……
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