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公告日期:2024-06-11
公告编号:2024-020
证券代码:871289 证券简称:火焰山股 主办券商:长江承销保荐
贵州火焰山电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:邓正刚
6.会议列席人员:沈仕爱、王家艳、韦运前、赵红玲
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-020
公司第三届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名。经讨论,公司董事会选举董事邓正刚为公司第三届董事会董事长,任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期已届满,为保证公司经营的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,任命沈仕爱为公司总经理,赵红玲为公司董事会秘书,王家艳为公司财务总监,任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会届满为止。上述高级管理人员符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《贵州火焰山电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
贵州火焰山电器股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日
公告编号:2024-020
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