公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-007

证券代码：871298 证券简称：华浩环保 主办券商：平安证券
广州华浩能源环保集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴自觉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,631,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事邓光耀、邓波因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴子贱因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名甄梓豪先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事邓光耀先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，现提名甄梓豪先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
55,631,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-007

（三）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于银行贷款续期及利息延期支付的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于银行贷款续期及利息延期支付的公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
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