公告日期：2024-05-22

证券代码：871298 证券简称：华浩环保 主办券商：平安证券
广州华浩能源环保集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴自觉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,631,000 股，占公司有表决权股份总数的 47.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴子贱因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）和《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,361,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表出具了《审计报告》（安礼会审字（2024）第 021300021 号），发表了带持续经营重大不确定性段落的保留意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司董事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，公司董事会对董事工作开展情况进行汇报，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>和预算情况说明的议案》1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,631,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六……
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