公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-075

证券代码：871329 证券简称：ST 丰润 主办券商：兴业证券
丰润生物科技股份有限公司

2024 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：史云鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 54,331,073 股，占公司有表决权股份总数的 42.74%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高明涛因身体原因缺席 ；

公告编号：2024-075

3.公司董事会秘书列席会议；
4.高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟对已有贷款展期的议案》

1.议案内容：

丰润生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业发展银行黑龙江省分行营业部（以下简称“农发行”）签订的流动资金借款合同（合同号：239999001-2023 年(营室)字 00070），借款金额为 10000 万元人民币,该笔贷款为信用贷款，现因公司业务发展需要，决定拟向农发行申请展期。

上述申请银行贷款拟申请展期的具体金额、利率、期限以公司与农发行最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,331,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
三、 备查文件目录
《丰润生物科技股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议》

丰润生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

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